Het Compliance Event: Strijd samen tegen financiële criminaliteit
2022-06-21T14:24:00Z
Compliance
Introductie
De strijd tegen witwassen vraagt om een crimineel goede aanpak! Op 16 juni vond het Brunel Compliance Event plaats in de voormalige Koepelgevangenis in Arnhem. Professionals vanuit verschillende organisaties in het vakgebied kwamen samen om kennis te delen en nieuwe inzichten op te doen. Hoe staan we eigenlijk ervoor op het gebied van compliance? En waar willen we naartoe?
Spreker Robin de Jongh
Nederland witwasland?
Onze eerste spreker Robin de Jongh is Managing Director Detecting Financial Crime (DFC) bij ABN AMRO. Binnen DFC werken ruim 3700 medewerkers aan verschillende activiteiten die te maken hebben met het opsporen van financiële criminaliteit. De Jongh ziet dat er in Nederland ontzettend veel tijd en geld wordt gestoken in de preventie en detectie van witwassen en constateert ook hoe complex het is om hier een goed resultaat te behalen. Enkele cijfers die hij daarbij aanhaalt: In Nederland wordt naar schatting zo’n 16 miljard euro per jaar witgewassen en 3 miljard daarvan is geschat drugsgeld. Daarnaast staat Nederland wereldwijd op de achtste plek als het gaat om ‘Money Laundering Attractiveness.’ Dat moet anders. De Jongh: “Ik wil Nederland veiliger maken, dat is waarom ik dit werk doe!”
Ontwikkelingen in compliance
Eén van de ontwikkelingen die volgens De Jongh een belangrijke rol gaat spelen is artificial intelligence. Voor buitenlandse banken zijn we een voorbeeld op het gebied zowel supervised als unsupervised machinelearning. Maar om compliance écht naar een hoger niveau te kunnen tillen moeten we meer gaan samenwerken. Een goed voorbeeld hiervan is Transactie Monitoring Nederland (TMNL), waarin vijf Nederlandse banken hun krachten hebben gebundeld om samen de strijd aan te gaan tegen financiële criminaliteit. Zo kan TMNL de (geanonimiseerde) betalingstransacties over verschillende banken monitoren op signalen die mogelijk kunnen duiden op witwassen en terrorismefinanciering. Een andere mooie samenwerking die De Jongh aanhaalt is het Serious Crime Task Force (SCTF). Politie, Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit (FIU) en FIOD werken samen met een aantal grote banken aan de aanpak van de facilitators van de onderwereld.
Spreker Bob Hoogenboom
