Introductie

Shalina Luthra werkt als Analist Sancties (Business Clients) bij Brunel. Al tijdens haar master Global Criminology werd ze op LinkedIn door verschillende partijen benaderd voor een carrière in compliance, maar pas toen ze hoorde over de afdeling Sancties werd ze echt enthousiast. Sinds december werkt Shalina bij een grootbank waar ze onderzoek doet naar mogelijke vormen van sanctieontwijking bij zakelijke klanten. “Het werk is een stuk interessanter dan ik van tevoren had gedacht.”

Specialisatie Sancties

“Toen ik voor het eerst met Brunel in gesprek ging wist ik nog niet zo goed wat de mogelijkheden waren in het compliance vakgebied. Daar heeft Imre (Soepenberg, red.), mijn consultant bij Brunel, me heel goed in begeleid. Ik heb aan het begin echt wel m’n twijfels uitgesproken, omdat ik bang was dat ik me zou gaan vervelen als CDD Analist. Ik zocht uitdaging. Met die achtergrond dacht Imre dat Analist Sancties passender zou zijn, omdat het specialistischer is. Normaal gesproken zoeken ze daar mensen met meer ervaring. Ik ben vorig jaar afgestudeerd, dus ik had echt nul ervaring op CDD-gebied. Maar het vakgebied groeit en ze zoeken veel nieuwe specialisten. Ook op de meer gespecialiseerde afdelingen. Daarom geeft Brunel ook kansen aan jong talent, die misschien geen CDD-ervaring hebben, maar die wel een passende studieachtergrond hebben of relevante werkervaring hebben opgedaan tijdens een stage. Hij zei echt: ‘Deze kans moet je pakken. Probeer het gewoon.’ Het bleek uiteindelijk inderdaad een hele goede match.”

Spannende cases

“Op het moment dat een CDD Analist een sanctie-element tegenkomt, zoals een transactie met een hoog risicoland, dan wordt het doorgestuurd naar ons. Wij zijn hierin gespecialiseerd, dus we gaan er veel dieper op in en zoeken het tot op de bodem uit. Als er echt directe transacties zijn met een hoog risicoland zoals Rusland, dan wordt dat al heel snel gesignaleerd in de systemen en hebben we dat al snel door, maar wat ik zelf leuk vind is als je indirect iets vindt. Dat je bijvoorbeeld een transactie ziet met Cyprus, maar dat bedrijf heeft een kantoor in Kazachstan dat zakendoet met Rusland. Dat is dan heel indirect, maar het betekent wel dat er alsnog sancties kunnen worden overtreden. Je onderzoekt dan bijvoorbeeld de tegenpartijen, waar ze zitten en wat ze precies doen. Dan zie je soms dat er stiekem in een hoekje toch iets verstopt zit wat eigenlijk niet de bedoeling is. Ik vind het juist spannend om dat soort verdachte dingen helemaal uit te pluizen.”

Dynamische wereld

“Het werk is superdynamisch, want door politieke gebeurtenissen verandert het de hele tijd. Er zijn door de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld al een heleboel nieuwe sanctiepakketten gekomen. En er komen steeds weer nieuwe maatregelen bij. Dus de dingen die een maand geleden niet gesanctioneerd waren zijn dat nu wel. Dat is ook voor de klant verwarrend en daardoor is het voor ons lastig om te zien of er wel of geen sancties overtreden zijn of dat het in de toekomst wel gaat gebeuren. Sancties vormen soms best een grijs gebied en we zijn hier als collega’s ook veel over met elkaar in discussie. Uiteindelijk moeten we een inschatting maken van het risico en een besluit nemen dat we goed kunnen onderbouwen met argumenten en (internationale) wetgeving.”

Het team is een mix van allerlei verschillende studieachtergronden, waarbij het internationale aspect van de studie voornamelijk belangrijk is.

Shalina Luthra Brunel

Shalina Luthra, Analist Sancties

Gemixt team

“We hebben één vaste kantoordag, maar ik werk graag vaker op kantoor. Het is fijn dat je dan even snel kunt overleggen, ook over dingen waar je niet zo snel iemand voor zou bellen. Dat je je toch even kan omdraaien en iemand kan aantikken van: ‘Kijk eens mee’. We kunnen allemaal goed met elkaar opschieten en de sfeer is goed. We werken ook met verschillende niveaus door elkaar: junior, medior en senior analisten, dus je leert veel van elkaar. Het team is een mix van allerlei verschillende studieachtergronden, waarbij het internationale aspect van de studie voornamelijk belangrijk is. Je start met een campus van een paar maanden en daar leer je alles wat je nodig hebt. Je begint met z’n allen op level 0. Je krijgt een stukje theorie, maar je leert bijvoorbeeld ook hoe je rapporten moet schrijven en hoe je met bepaalde systemen moet werken. Je kunt altijd vragen stellen en je wordt heel goed begeleid. Brunel biedt daarnaast ook een masterclass sancties aan, om je volledig onder te dompelen in het sancties domein. Uiteindelijk is de inhoud allemaal te leren; het gaat voornamelijk om het maken van risico-inschattingen en het vermogen om analytisch te denken, waarbij een zekere intuïtie vereist is.”

Interesse?

Ben je benieuwd of een baan als Analist Sancties ook iets voor jou is? Neem contact op met Imre Soepenberg, hij gaat graag met je in gesprek over de mogelijkheden.

Deel dit artikel