Junior AML-Analist

Stel je eens voor dat jij een waardevolle bijdrage levert aan het verminderen van witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering bij één van de grootste banken van Nederland. Jij kunt dit verschil maken door als Junior Anti Money Laundering (AML) Analist bij signalen van criminele praktijken de diepte in te duiken. In deskundige rapporten beschrijf je jouw bevindingen. Naarmate je meer ervaring opdoet, pak je steeds complexere zaken op. Je leert wanneer je op een goed spoor zit of dat je je scope moet bijstellen. Durf jij de stap te nemen?

Binnen het Signalen team wordt onderzoek gedaan naar o.a. fraude en witwassen naar aanleiding van binnengekomen signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega’s binnen de bank.

• Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten;
• Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico’s binnen transactieprofielen van klanten;
• Voer diepgravend onderzoek aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen;
• Ondersteun collega's en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Met elkaarSamenwerken is de manier waarop we werken. Ons team Transaction Monitoring bundelt de krachten om klanten en ondernemers te behoeden voor witwaspraktijken. Met jou erbij als Junior AML Analist staat de teller van het team op zo’n 200 collega’s.

Natuurlijk ben jij klantgericht, integer, besluitvaardig en onafhankelijk. Juist die eigenschappen maken jou tot een goede AML Analist, zeker in combinatie met:

• Een relevante HBO/WO opleiding (bij voorkeur Rechten of Criminologie);
• Bij voorkeur enige relevante ervaring binnen Rabobank op het gebied van klantintegriteit of aantoonbare ervaring binnen een andere financiële instelling op het gebied van klantintegriteit;
• Ervaring binnen de zakelijke markt is een pré;
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
• Kennis van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft);
• Uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels in zowel woord als geschrift;
• 6 tot 12 maanden ervaring als AML analist.