TM Analist

PUB374646

About this job

  • Market: Insurance & Banking
  • Industry: Banking
  • Area of Expertise: HR, Finance & Support
  • Location: Amsterdam, Eindhoven+7 more

What is required?

  • Sterk analytisch vermogen
  • Onderzoekend
  • Secuur en accuraat
  • Communicatief vaardig

65 % Onderzoek
15 % Collegiaal overleg
10 % Klantcontact
10 % Administratie

About this role: TM Analist

Als AML/TM Analist doe je onderzoek naar ongebruikelijke patronen in het betalingsverkeer tussen bankrekeningen. Vind het banksysteem een transactie 'ongebruikelijk', duik je als TM-analist hier bovenop! Particulieren doen bijna 20 miljoen transacties per jaar, en bedrijven doen daar nog eens een flink aantal bovenop. Hier zitten helaas ook transacties tussen met onjuiste doeleinden, zoals witwaspraktijken, terrorismefinanciering of fraude.

Daarom heeft de bank een systeem ontwikkeld dat alle transacties scant om te achterhalen of er afwijkende betalingen worden gedaan. Hoe zit het met een bedrijf dat veel betalingen doet naar een belastingparadijs in de Caraïbische Zee? Of, is een plotsinge transactie waarbij een particulier een ton op zijn rekening ontvangt verdacht? Jouw team is dagelijks bezig met dit soort vraagstukken.

Hoe ziet dit proces er precies uit? De AML/TM Analist ontvangt een alert. Als analist pak je deze alerts op en onderzoek je of er eventueel sprake is van witwassen, terrorismefinanciering en/of andere illegale praktijken. Hierbij let je op potentiële red flags, zoals contante stortingen, transacties in binnen- en buitenland, risicolanden en smurftransacties. Op basis van je bevindingen vul je het dossier, waarin je op analytische wijze onderbouwt of er sprake is van financiële criminaliteit. Indien nodig, bespreek je jouw bevindingen met de relatiemanager en/of compliance.

Requirements

Wie ben jij?

De rol van TM-Analist is een onderzoekende en analytische rol voor de echte speurneus. Herken jij jezelf hierin, vink dan de volgende zaken af:

  • Je bent scherp en hebt oog voor detail, andere kunnen daar nog wat van leren;
  • AML/TM-ervaring is een pré, maar ervaring binnen Compliance, Audit of een ander Risk gerelateerd vakgebied is ook een pré;
  • Je wilt leren hoe jaarverslagen, organogrammen, statuten etc. te doorgronden en op basis hiervan gedegen analyses te maken en conclusies te trekken;
  • Hoofdzaken van bijzaken kunnen scheiden;
  • Goed feitelijk conclusies kunnen onderbouwen;
  • Jouw case kunnen toelichten aan de relatiemanager en/of Compliance;
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

Benefits

Terwijl jij je als TM-analist inzet bij onze opdrachtgever, zetten wij ons in voor jou. Gedetacheerd worden door Brunel betekent namelijk dat je bij ons in dienst treedt. Bij ons draait het om jou, dus wij houden altijd een oogje in het zeil. Hoe zich dat uit? Je hebt je eigen Brunel-consultant die jou begeleidt, check-ups doet, nieuwe projecten voor je vindt en jouw carrière en ontwikkeling vooropstelt.

Daarnaast, want daar blijft het niet bij, stellen we diverse opleidingsmogelijkheden aan je voor, waardoor jij je zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak kunt blijven ontwikkelen. Wat betreft het salaris, daar kunnen we kort over zijn: dat is goed. En dan hebben we het nog niet eens over al die bonuskansen gehad. En de secundaire arbeidsvoorwaarden, daarmee zit het ook wel snor. Wij hebben tenslotte ook een reputatie om hoog te houden!

Available locations

This vacancy is available for multiple locations. See all available locations below. You can select your preferred location by clicking 'Apply'.

All available locations

Amsterdam, Eindhoven, Elst, Groningen, Hengelo, Leeuwarden, Rotterdam, Sittard and Utrecht

Join the Brunel Community

Join the Brunel Community

Je kent Brunel als zakelijk dienstverlener; wereldwijd actief en gespecialiseerd in projectmanagement, detachering en consultancy in de vakgebied Finance & Risk, Engineering, IT, Legal, Marketing & Communicatie, HR en alle disciplines in de olie- en gasindustrie. Dit doen we samen met meer dan 12.000 collega’s in meer dan 40 landen.

Brunel Finance & Risk is gespecialiseerd in het detacheren van vakspecialisten binnen de financiële dienstverlening. Dankzij onze medewerkers en onze manier van werken onderhouden wij goede relaties met alle gerenommeerde financiële spelers in de branche, met wie we jou graag in contact brengen. Onze kernwaarden zijn terug te zien in onze deelname aan en sponsoring van de Volvo Ocean Race en het Brunel Solar Team: ambition, teamwork and operational excellence. Vandaar ook ons motto: Navigate The Future. Herkenbaar? Welkom aan boord!

Start applying immediately

Sending an application is quick and easy. Just make sure you have the required documents ready to go.

Apply now

We are here to help achieving your ambitions.

Do you also dream of becoming the best in your profession? Or do you aspire that one dream job? Let us support you! Our Be Smart online learning environment offers all you need. Trainings, study materials and best practices, aimed to improve both your hard and soft skills.
 
Part of our program is to let you learn and share experiences with colleagues; a network of fellow specialists who participate in training sessions, events, webinars and socials. The ideal platform to spar about your ideas and get to know each other.
 
Along with our network come many experiences to support your personal, customized career path. Brunel colleagues are assigned in over 500 companies in various branches, that enable you to explore your potential and realize your ambitions.

 

Any questions remaining?

Your consultant, Hugo Wischhoff is happy to clarify anything about this vacancy. When reaching out, use the pub number:
PUB374646

Account manager

Hugo Wischhoff
Brunel Netherlands Amsterdam
h.wischhoff@brunel.net
0610219503

Other people also looked at